南京中达制膜(集团)股份有限公司于2002年3月12日召开第二届临时董事会

2019-06-05 22:20:00
yyhadmin
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七、同意在公司发行可转换公司债券《募集说明书》中增设“募集资金使用方向确实需要改变的,必须经公司股东大会批准,并赋予转债持有人一次回售的权利”的条款。  由铜材公司拟投资19874.4万元,在引进国外先进技术设备和采用新工艺的基础上,建成一个年产铜杆15万吨规模的铜加工项目。  二、通过关于外理因公司与江铜合作涉及有关关联交易事宜的提案。董事会批准同意设立董事小组并授权其全权处理关联交易等有关事宜。  二、通过公司2001年度利润分配预案:以2001年12月31日公司总股本25290 万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税)。本次不进行公积金转增股本。  陕西广电网络传媒股份有限公司于2002年3月12日召开2001年度股东大会,会议审议通过了如下决议:  五、通过公司支付会计师事务所2001年度审计报酬为30万元,该议案将提交2001年度股东大会通过。  一、批准关于公司与江西铜业公司(以下称“江铜”)两家共同出资设立江西铜业铜材有限公司(以下称“铜材公司”)的议案。  六、同意在公司发行可转换公司债券《募集说明书》中增设“转股价格修正幅度超过底限的,应当由股东大会另行表决通过”的条款。  由于黑龙江黑龙股份有限公司年报编制过程中出现核对差错,部分内容出现错误,现予以更正,详见3月13日《上海证券报》。  公司2002年3月8日公告:关联方上海纺织住宅开发总公司尚欠公司款项人民币3.01亿元。由于上海纺织住宅开发总公司未及时偿还公司欠款,导致公司资金异常紧张,并给为公司提供担保的有关上市公司造成了影响。  董事会决定于2002年4月12日上午召开2001年年度股东大会,审议公司2001 年度利润分配预案等事项。  2001年12月31日,银广厦股票收市价为每股3.9元。2002年3月11日公司以均价约每股5.6元的价格将上述银广厦股票全部卖出,收回资金1876万元。  二、公司2001年度利润分配预案:以2001年末股本总额653137440股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币(含税)。  福建省神龙发展股份有限公司于2002年3月10日召开六届三次董事会临时会议,会议审议通过了如下决议:  四、关于第四届董、监事会董、监候选人和独立董事候选人提名的预案:提名郝坤、赵玉娟、刘彦为独立董事候选人。  一、通过2001年利润分配方案:以2001年末总股本28046.6万股为基数,每10股派送现金1元(含税)。  (600011)“华能国际”、(600223)“万杰高科”、(600705)“北亚集团”因刊登年报,3月13日上午停牌半天。  二、通过在江阴沿江开发区投资设立江阴中达新材料有限公司的议案:该公司注册资本1500万美元,其中公司以现金出资(自筹),出资额为750万美元,占注册资本50%。  山东万杰高科技股份有限公司于2002年3月11日召开四届二次董、监事会,会议审议通过了如下决议:  一、关于更换公司审计机构的议案:决定聘请上海立信长江会计师事务所为公司新的审计机构,负责审计公司2001年年度的财务报表。  北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2002年3月12日召开三届五次董事会,会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案:决定聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2001年度的财务审计机构。  山东基建股份有限公司50500万元人民币普通股股票将于2002年3月18日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“山东基建”,证券代码为“600350”。  三、通过在四川成都经济开发区设立成都中达新材料有限公司的议案:该公司注册资本1200万美元,其中公司以现金出资(自筹),出资额为600万美元,占注册资本50%。  上海中西药业股份有限公司于2001年10月13日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登《上海中西药业股份有限公司关于诉讼事项的公告》;上海市第一中级人民法院(以下简称一中院)于2001年9月24日作出《民事判决书》,一审判决北京国际信托投资有限公司(以下简称北国投)偿还公司股权转让款项人民币2600万元及自2000年11月6日起至实际清偿日止的逾期付款违约金。  将公司持有的北京北亚华信科技有限责任公司(以下简称“华信公司”)20%的股权转让给深圳市德庐投资发展有限公司;将公司持有的华信公司15%的股权转让给上海天凯投资发展有限公司;同意北亚实业股份有限公司海南公司(以下简称“海南公司”)持有的华信公司20%的股权转让给深圳市德庐投资发展有限公司。  南京中达制膜(集团)股份有限公司于2002年3月12日召开2002年度第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:  六、公司设立淄博富润化纤织造有限公司的议案:拟与博山万通彩粒有限公司共同出资建立淄博富润化纤织造有限公司,注册资本为10000万元。其中公司以其所属万杰高科功能布厂实物资产出资,计9000万元,占注册资本的90%。  四川明星电力股份有限公司于2001年3月9日分别在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上披露2001年年度报告及摘要时,未登载母公司利润及利润分配表,现予以补充公告,并向广大投资者致以歉意。详见3月13日《上海证券报》。  安徽巢东水泥股份有限公司于2002年3月12日召开2002年度第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:  西宁特殊钢股份有限公司于2002年3月12日召开2001年度股东大会,会议审议通过了如下决议:  南京中达制膜(集团)股份有限公司于2002年3月12日召开第二届临时董事会,会议审议通过了如下决议:  宁波维科精华集团股份有限公司于2002年3月12日召开2001年度股东大会,会议审议通过了如下决议:  二、通过2001年度利润分配预案:以2001年末总股本为基数,每10股分派现金红利1.00元(含税)。  新疆屯河投资股份有限公司2001年年度报告预定披露时间为2002年3月20日,由于公司在2001年合资组建了北京汇源饮料食品集团有限公司,造成财务审计工作业务量增大,财务审计报告难以如期完成,为此,将2001年年度报告的披露时间延期至2002年4月19日。公司对因此给投资者带来的不便表示歉意。  煤航集团持有公司23.93%的股份,为公司第一大股东;腾达公司为公司控股子公司,故本次交易构成关联交易。  北国投因不服一中院的上述判决,向上海市高级人民法院(以下简称上海高院)提起上诉。上海高院受理后,于2002年2月27日作出了《民事判决书》。《判决书》作出判决如下:依照有关规定,驳回北国投上诉,维持原判。二审案件受理费人民币140010元由上诉人北国投负担。《判决书》同时称:本判决为终审判决。  鞍山第一工程机械股份有限公司于2002年3月12日召开2002年第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:  三、通过关于投资组建江西洪都中企房地产开发有限公司的议案:同意公司与香港中企集团公司、南昌市青云谱区房屋建设综合开发公司,共同发起设立“江西洪都中企房地产开发有限公司”,该公司注册资金5000万元人民币,公司用自有资金投资2000万元人民币,占该公司40%的股份。  广西桂东电力股份有限公司于2002年3月12日召开二届一次董、监事会,会议审议通过了如下决议:  一、通过关于伊格莱特公司增资扩股项目的议案:伊格莱特公司将其注册资本增加至1000万元人民币,公司用自有资金追加投资300万元人民币,占股权比例增至40%。  四、通过关于修改向全体社会公众增资发行不超过2500万股人民币普通股发行方案的议案:本次发行采用累计投标询价的方式。询价区间的上限为刊登招股意向书之日前20个交易日的收盘价的平均值,询价区间下限由发行人董事会与主承销商视当时市场情况协商决定。  公司将第三年连续亏损,根据有关规定,公司连续三年亏损,将暂停上市,特提请广大投资者注意投资风险。  三、同意公司2002年度续聘审计师的议案:继续聘任安达信公司及安达信·华强会计师事务所为公司2002年度境外、境内审计师。  神马实业股份有限公司原定于2002年3月28日公布2001年度年报,鉴于公司已更换会计师事务所(经公司四届八次董事会研究决定解聘天一会计师事务所,改聘北京中天华正会计师事务所为公司2001年度财务报告审计机构),审计人员进驻时间较短,造成不能如期公布年报,决定将年度报告延期至2002年4月16日公布。  浙江东方集团股份有限公司于2002年3月12日召开三届二次董、监事会,会议审议通过了修改公司章程的议案。  南通纵横国际股份有限公司于2002年3月9日召开四届一次董、监事会,会议审议通过了如下决议:  三十五、(600585)“海螺水泥”公布召开2001年年度股东大会的通知安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2002年4月25日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利润分配方案等事项。  2002年3月11日接有关批复,同意重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2001年度企业所得税减按15%的税率征收(2001年公司实际执行的先征33%,同级财政返还18%,实际税率15%的所得税政策)。同时认定公司主要从事的水利发电、城乡电网改造及建设业务和主导产品属。  七、关于拟成立黑龙江北亚招标投标有限公司的议案:该公司注册资本1000万元,公司以现金方式投入600万元,占注册资本的60%。  根据有关通知,东方锅炉(集团)股份有限公司作为“三线企业”,按照有关规定,享受“十五”期间税收优惠政策。  山东万杰高科技股份有限公司与公司控股股东万杰集团公司(以下简称“集团公司”)于2002年3月11日签署《综合服务协议》。该协议实质系公司控股股东万杰集团公司为公司提供非生产经营性服务,同时公司向集团公司提供相关的能源服务。本协议所涉及的服务费和提供能源所需费用按照双方每月实际发生额,以人民币形式一次性支付。该协议有效期为3年,自2002年1月1日起计算。此项交易尚须获得股东大会的批准。  北京天坛生物制品股份有限公司于2002年3月12日召开2001年度股东大会,会议审议通过了如下决议:  浙江医药股份有限公司2001年年度报告原定于2002年3月27日披露,现因审计工作未能如期完成,经向上海证券交易所申请并获批准,公司年报披露日期变更为2002年4月11日,为此,向全体股东表示歉意。  安徽皖维高新材料股份有限公司于2002年3月12日召开2001年年度股东大会,会议审议通过了如下决议:  一、同意周兵、杨天敏辞去公司第四届董事会董事职务;推荐韩瑜、杨盛奎为公司第四届董事会董事候选人。  二、公司2001年度利润分配方案:向全体股东每10股派1.00元现金红利(含税)。用资本公积金每10股转增8股。  (600069)“银鸽投资”、(600862)“纵横国际”因刊登重大事项公告,3月13日上午停牌半天。  一、通过关于协议转让双威视讯网络有限公司2000万股股份的议案:董事会同意将公司所持双威视讯网络有限公司2000万股股权(占其注册资本的40%)全部协议转让给弘富实业有限公司,双方协议转让价格为2000万元。  安徽巢东水泥股份有限公司于2002年3月12日召开二届一次董、监事会,会议审议通过了如下决议:  山东九发食用菌股份有限公司于2002年3月12日召开2001年度股东大会,会议审议通过了如下决议:  2001年度股东大会批准授权之日起的12个月内或2001年度股东大会批准授权之日起至根据有关规定召开的股东大会作出撤销或更改本决定之日止。  陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2002年2月26日同煤航(集团)实业发展有限公司签订了《股权转让协议书》和《债权转让协议书》,拟将公司控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限公司(以下简称“腾达公司”)97.5%股权及公司的人民币58632.6千元债权(应收款项)转让给煤航(集团)实业发展有限公司(以下简称“煤航集团”)。  由于公司2001年度进项税大于销项税,按照有关规定,公司2001年度没有按该政策执行的返还款项。  华能国际电力股份有限公司于2002年3月12日召开三届十五次董事会及三届四次监事会,会议审议通过了如下决议:  海南椰岛股份有限公司于2002年3月12日召开2002年第二次(三届一次)监事会,会议推选李树春为监事会召集人。  成都前锋电子股份有限公司于2002年3月8日与北京首创资产管理有限公司签署了《合资组建成立“北京首创前锋信息技术有限公司”的合作协议书》。拟共同投资组建成立“北京首创前锋信息技术有限公司(下称:首创前锋信息公司)”。双方同意首创前锋信息公司注册资本为5000万元,公司以现金出资3000万元人民币,占其注册资本的60%。  根据公司2000年年报披露,上海纺织住宅开发总公司所欠公司款项人民币3.99亿元,2001年中报显示欠款金额为人民币3.93亿元。上海纺织住宅开发总公司所欠公司的款项主要投资了大型项目的建设,还款资金的渠道主要是通过该项目转让后用于偿还公司的欠款。公司正在抓紧催讨上海纺织住宅开发总公司的欠款。  一、同意公司2001年度利润分配预案:以2001年末总股本60亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税)。公司本次不进行公积金转增股本。  四川长江包装控股股份有限公司于2002年3月8日召开四届四次董事会及四届五次监事会,会议审议通过了如下决议:  陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2002年3月10日召开临时董事会及三届二次临时监事会,会议审议通过了如下决议:  一、关于调整公司高层管理人员的议案:同意赵闻斌辞去公司总经理职务的请求;同意叶正欣、刘西川辞去公司副总经理职务的请求;同意刘西川辞去公司董事会秘书职务的请求;同意魏勇辞去公司总会计师职务的请求。同意聘任王哲担任公司总经理;聘任胡明明担任常务副总经理;聘任王光担任公司副总经理;聘任王光担任公司董事会秘书(兼)。  一、通过选举温昌伟、刘世盛、李志荣、邹永煜、廖成德、张雄斌、刘华芳、陈其中为公司第二届董事会董事。  四、通过关于对2001年第一次临时股东大会审议通过的增发方案进行部分修改、增加的议案:修改增发申购价格区间为:增发申购价格区间的下限根据发行日前20个交易日平均价格或发行日前一交易日收盘价格,按照不高于30%的折扣率来确定,不设上限。  公司信息披露指定报刊为《上海证券报》,一切信息均以《上海证券报》披露的信息为准。截止目前,公司没有应披露而未披露的信息。  三、通过关于投资组建四川长江造纸有限责任公司(以下简称长江造纸)的议案和出资协议:董事会决定调整长江造纸组建方案,四川泰港退出投资组建长江造纸,由公司与公司下属控股公司共同出资组建。根据2002年3月8日签订的《出资协议》,公司仍以公司备料、制浆、造纸设备、厂房、土地使用权作价4500万元出资,与成都新泰长江浆纸有限责任公司共同出资组建长江造纸。此投资事项待股东大会审议批准后生效。长江造纸拟注册资本5000万元,公司以实物资产和货币资金出资4950万元,占长江造纸注册资本总额的99%。  二、通过关于与安徽巢东水泥集团有限责任公司签订《生产协作总协议》及对2001年度关联交易执行情况进行确认的议案。  3575万股的股权,托管期限自2002年3月9日至镇江市中级人民法院解冻完结止;1572万股的股权,托管期限自2002年3月9日至中国银行江苏省分行质押期满止;1573万股的股权,托管期自2002年3月9日至江苏技术将该部分股权转让给北京德林海止。  经评估,双方同意本次股权转让价格为人民币9106千元;债权转让价格为人民币58632.6千元。  海南椰岛股份有限公司于2002年3月12日召开2002年第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:  江西洪都航空工业股份有限公司于2002年3月11日召开一届七次董事会临时会议,会议审议通过了如下决议:  山东黑豹股份有限公司2001年报原计划于2002年3月21日披露,由于审计工作尚未完成,2001年报将于2002年4月3日披露。  江西铜业股份有限公司董事会根据有关规定,于2002年3月2日,以书面决议案的形式送达或传真给各位董事。现将董事会书面决议公告如下:  二、关于变更公司名称的议案:将公司名称变更为“北汽福田汽车股份有限公司”,证券简称及代码不变。  北亚实业(集团)股份有限公司于2002年3月10日召开2002年第二次董事会及2002年第一次监事会,会议审议通过了如下决议:  根据有关规定,上海证券交易所将在受理公司申请后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复股票上市的决定(根据上海证券交易所的有关规定,公司补充提供有关材料期间不计入上述期限)。若在规定期限内公司恢复上市的申请未能获得上海证券交易所的核准,公司股票将被终止上市,特提请广大投资者注意。  江苏省技术进出口公司(以下简称江苏技术)于2002年3月9日与北京德林海投资有限公司(以下简称北京德林海)就江苏技术持有的南通纵横国际股份有限公司6720万股国有法人股达成股权托管协议。  四、通过在南京投资设立南京申连新材料有限公司的议案:该公司注册资本人民币1000万元,其中公司以现金出资(自筹),出资额为750万元,占注册资本75%。  铜材公司的注册资本总额为15000万元人民币,其中公司出资9000万元,占注册资本总额的60%。鉴于江铜为公司的母公司,其持有公司股份127555.62万股,占总股本的47.88%,因此根据有关规则,公司与江铜合资设立铜材公司构成了公司的关联交易。  二、2001年度利润分配预案:以公司总股本29349.42万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。资本公积金本次不转增股本。  二、通过公司2001年利润分配方案:每10股派现金1元(含税)。2001年度资本公积金不转增股本。  公司从今年至2010年内每年经公司所在地万州区税务局核实后,如公司仍属国家鼓励发展的产业、产品范围及符合相应条件,将继续享受15%的企业所得税优惠政策。  五、通过更换执行公司审计的会计师事务所。决定聘请信永中和会计师事务所替代原中天信会计师事务所为新任执行公司审计的会计师事务所。  广西桂东电力股份有限公司于2002年3月12日召开2002年度第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:  经2002年2月7日召开的上海华晨集团股份有限公司2001年度第二次临时股东大会审议批准,上海市工商行政管理局2002年3月11日正式核准,公司名称变更为“上海申华控股股份有限公司”;公司经营范围变更为“实业投资、兴办各类经济实体、国内商业(除专项审批规定)、附设各类分支机构,汽车(不含小轿车) 及配件销售,项目投资、投资控股,资产重组、收购兼并及相关业务咨询(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营)”。公司于2002年3月12 日领取了变更后的营业执照。同时,经公司申请并获上海证券交易所批准,公司股票简称从2002年3月18日起由原来的“华晨集团”变更为“申华控股”,公司股票代码不变。  目前,由于在年报审计过程中执行新的《企业会计制度》,对一些事项进行审计调整,公司2001年度出现亏损,具体数据将在2001年度报告中予以详细披露。  2001年12月19日,河南银鸽实业投资股份有限公司三届十四次董事会通过了要求公司经营班子尽快收回委托理财资金的决议。根据董事会的要求,公司立即收回了受托方购买股票时的资金余额150万元,并对两家委托理财公司购买的银广厦股票和相关帐号进行了监管,未经公司允许任何人不得动用该股票和帐号。  湖北幸福实业股份有限公司股票价格近期出现异常波动,3月8日-3月12日连续三个交易日达到涨幅限制,根据有关规定,特公告如下:  如果上海纺织住宅开发总公司在公司2001年年报披露前(2002年4月20日)不能全部偿还欠款,公司将根据新的会计制度要求计提坏帐准备金,公司2001年年报会受到重大影响乃至亏损。如果公司清收欠款的承诺得不到有效落实,公司2001年度利润总额出现亏损,财务状况出现异常,根据有关规定,公司的股票可能被实施特别处理,特提请广大投资者注意市场风险。公司将及时披露还款情况。  五、公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院变更为分公司的议案:变更后的淄博万杰肿瘤医院作为公司的分公司将享受15%的所得税税收优惠政策。其债权、债务将由变更后的隶属法人公司承继。  上海白猫股份有限公司于3月12日接上海证券交易所上证上字[2002]24号《关于受理上海白猫股份有限公司恢复股票上市申请的通知》,上海证券交易所决定受理公司恢复股票上市的申请。  北汽福田车辆股份有限公司于2002年3月12日召开2001年股东年会,会议审议通过了如下决议:  二十九、(600898)“PT郑百文”公布关于2001年年度报告的补充公告郑州百文股份有限公司(集团)2001年年度报告,已于2001年2月7日披露。现就年报遗漏的有关事项予以补充披露,详见3月13日《上海证券报》。  贵州赤天化股份有限公司于2002年3月12日召开2001年年度股东大会,会议审议通过了如下决议:  浙江升华拜克生物股份有限公司于2002年3月12日召开首届十八次董事会,会议审议通过了关于在上海成立分公司的议案。  江苏技术持有公司的国有法人股6720万股的股权现状告示如下:2001年12月5日,因担保原因被镇江市中级人民法院冻结3575万股,冻结期限为2001年12月5日至2002年12月4日;2001年12月7日,1572万股的股权,质押给中国银行江苏省分行,质押期限为2001年12月7日至2004年12月7日止;2002年2月28日,1573万股因债务往来原因被南通市中级人民法院冻结。  成都前锋电子股份有限公司于2002年3月11日召开三届十九次董事会,会议审议通过了如下决议:  (600320)“振华港机”、(900947)“振华B股”因未刊登股东大会决议公告,3月13日停牌一天。  天路交通股份有限公司于2002年3月12日召开2001年度股东大会,会议审议通过了如下决议:  根据有关规定,上海证券交易所将在受理公司申请后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复股票上市的决定(应上海证券交易所要求,公司补充提供有关材料期间不计入上述期限)。若在规定期限内公司恢复上市的申请未能获得上海证券交易所的核准,公司股票将被终止上市,特提醒投资者注意。  上海商业网点发展实业股份有限公司于2002年3月12日收到上海证券交易所上证上字[2002]23号《关于受理上海商业网点发展实业股份有限公司恢复股票上市申请的通知》,上海证券交易所决定受理公司恢复股票上市的申请。  江苏华容集团有限公司(以下简称江苏华容)于2002年3月9日与北京德林海就江苏华容持有的公司4887.6924万股国家股达成股权托管协议。江苏华容同意将其持有的公司国家股4887.6924万股股权由北京德林海托管。托管期自2002年3月9日至江苏华容将该部分股权转让给北京德林海止。  四、通过关于提请股东大会授权董事会投资、资本运作、资产处置、资产抵押、担保等事项决策权限的议案。
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